加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉
据报道，以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗，诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道，国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控，指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留，并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的，其中一些活动涉及加密货币项目。6月，他前往摩洛哥并宣布参与Tomi，一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph，作为加密货币领域的人物，他可能已经成为当局的目标。
据报道，警方的调查涉及审问 180 人，并在多个国家没收了金钱和财产。据报道，霍格的发言人表示，他对调查结论表示欢迎，并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月，他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
相关文章：
- 捷信可以办理分期付款吗？想要了解一下。
- 比特币价格平台
- 宜人贷假期不能审核么？为什么好几天都是正在审核中。
- 老哥 11 年前买了几十个比特币，密码丢失后黑客千辛万苦帮忙拿回
- 请问广发车主卡金卡额度多少啊？有什么权益吗？
- 10月31日中海混改红利混合A净值增长0.35%，近3个月累计上涨9.4%
- 比特币价格英文-比特币价格英文缩写
- 内盘交易所
- 以太坊巨鲸清仓超2600万美元ETH\n关键词：以太坊 巨鲸地址 清仓 加密货币 市场动态\n摘要：据Lookonchain监测，某巨鲸地址清仓10543枚ETH，价值约2610万美元，两日内浮亏200万美元，市场波动引发关注。
- 退回的社保费怎么做会计分录
相关推荐：
栏目分类
最新文章